El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) abría, parcialmente el veto a los “Papeles de Panamá” esta semana. Por el momento se trata de una apertura básica, una base de datos en la que pueden ser consultada en abierto, pero que no permite entrar en detalle a las personas propietarias de empresas offshore radicadas en paraísos fiscales, ni en los negocios de las mismas.
Hasta tres direcciones de Zaragoza aparecen en dicha base de datos, vinculando a otras tres personas con diferentes negocios ligados con las filtraciones del despacho de abogados panameño Mosack Fonseca.
Así, el ciudadano chino Wei Zhou, con domicilio en la Avenida Cataluña de Zaragoza, sería beneficiario de la empresa Mobius Water Limited, que nacida dentro de la prestigiosa Universidad Tsinghua de Pekín, habría desarrollado ampliamente sistemas de filtración y tratamiento de aguas, para posteriormente cambiar de nombre a Scinor Water Group, compañía con un complejo entramado económico con sedes en varios continentes, y para la que habría actuado de intermediario el despacho Nascence Business Consultants Co. Ltd., también afincado en Pekín.
En la céntrica Calle El Aaiun de Zaragoza, estaría la sede de la todavía activa Palatinate Limited, vinculada a Luxemburgo, que a su vez sería accionista de Dalton Investments & Trade Corporation, un grupo inversor fundado en 1999, afincado en Los Ángeles y con sede en Tokio, que maneja alrededor de 3.300 millones de dólares. Dalton Investments & Trade Corporation habría accedido a Panamá con la intermediación del despacho Northern Wychwood Limited, con sede en la Isla de Man, y relacionado con un centenar de empresas presentes en los “Papeles de Panamá”.
Por último estaría el ciudadano peruano Rodolfo Banchero Zavala, que con domicilio en el Colegio Mayor situado en la zaragozana calle de San Juan de La Cruz, según la propia base de datos de ICIJ, sería accionista de Episteme International S.A., registrada en las británicas Islas Vírgenes, y con vínculos con Bahamas, habría accedido al despacho panameño, a través de la oficina abierta por Mosack Fonseca en Perú.
