El vicepresidente Aliaga insiste en planear junto a Piero Pini, juzgado por fraude, blanqueo de capitales, estafa, y soborno a funcionario, nuevas instalaciones del Grupo Pini en Aragón: un secadero de jamón en Albelda -La Llitera-.
Confirman al rey de España como autor del “¿dónde está la bolica?”
La Asociación Internacional de Trileros Sin Fronteras ha otorgado el título de Rey del Trile al rey de España fugado “por su incansable -e impagable, claro- labor en la difusión de nuestro trabajo”, una mención de honor por “intentar torear a la Hacienda Pública estatal con calderilla”, y un reconocimiento de la autoría del Borbón “de nuestra famosa entradilla profesional”.
Eduardo Zaplana detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación
La Guardia Civil cree que este dinero depositado mayoritariamente en paraísos fiscales es dinero procedente de comisiones obtenidas por adjudicaciones de contratos que se concedieron de forma irregular. Junto a él, la Guardia Civil ha arrestado a otras seis personas, entre ellas, el empresario Vicente Cotino, sobrino del que fue expresident de las Corts Valencianes y exconseller, Juan Cotino.
La Audiencia Nacional española investigará a CaixaBank por un posible delito de blanqueo de capitales
El juez Ismael Moreno considera que diez de sus sucursales actuaron presuntamente en el favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de origen chino investigados
La AN ordena el ingreso en prisión de la excúpula de Afinsa
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha hecho público el decreto de ejecutoria de la sentencia que condenaba a los directivos de Afinsa por estafa masiva, lo que implica que en un plazo de diez días deben ingresar en prisión
Detienen al excomisario Villarejo por soborno y blanqueo de capitales
El excomisario José Manuel Villarejo ha sido detenido el viernes 3 de octubre por pertenencia a organización criminal, soborno y blanqueo de capitales en una operación ordenada por la jueza Carmen Lamela. El policía ha estado relacionado con numerosos casos como la “Operación Catalunya” o el apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto.
El Tribunal Supremo abre causa contra Rita Barberá por blanqueo de capitales
En la pieza investigada en la Operación Taula, separada del ‘caso Imelsa’, existen 47 personas imputadas, más el Partido Popular como persona jurídica, y se investigan las donaciones de 1.000 euros llevadas a cabo por concejales y asesores para un supuesto blanqueo de dinero